Hauptversammlung
| Für das gewählte Jahr steht noch kein Bericht zur Verfügung. |
| Ordentliche Hauptversammlung 2022 | |
| Dividendenbekanntmachung 2022 |
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| Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022 |
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| Einladung zur Hauptversammlung am 18. Mai 2022 mit Tagesordnung |
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| Geschäftsbericht 2021 (mit Konzernabschluss, Jahresabschluss, zusammengefasstem Lagebericht Konzern/AG, Angaben/Erläuterungen i.S.v. § 289a und 315a HGB, Aufsichtsratsbericht) |
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| Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate Governance Bericht |
Download // PDF // 799 KB |
| Entsprechenserklärung |
Download // PDF // 348 KB |
| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
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| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
Download // PDF // 417 KB |
| Informationen zu Punkt 5 der Tagesordnung |
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| Vergütungsbericht 2021 zu Punkt 7 der Tagesordnung |
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| Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
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| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
Download // PDF // 639 KB |
| Vollmacht und Weisungsformular |
Download // PDF // 240 KB |
| Formular für den Widerruf einer Vollmacht |
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| Hinweis zum Datenschutz |
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| Wegbeschreibung zur Hauptversammlung am 18. Mai 2022 |
Download // PDF // 572 KB |
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Die Hauptversammlung der NORDWEST Handel AG („Gesellschaft“) findet am Donnerstag, den 20. Mai 2021, um 10:00 Uhr (MESZ) statt. Vor dem Hintergrund der globalen Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und der dadurch hervorgerufenen Erkrankung COVID-19 sowie der damit einhergehenden Beschränkungen und Risiken für Versammlungen wird diese Versammlung ausnahmsweise als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Wir bitten um Beachtung der Hinweise in Abschnitt III der Einladung zu dieser Hauptversammlung und auf dieser Internetseite. |
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Herzlich willkommen beim HV-Portal der NORDWEST Handel AG
Über dieses ab dem 29. April 2021 verfügbare HV-Portal können Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten - Stimmrechte aus den Aktien im Wege der Briefwahl auf elektronischem Weg ausüben, - die gesamte virtuelle Hauptversammlung am 20. Mai 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) in Bild und Ton verfolgen, - weitere Aktionärsrechte zu dieser Hauptversammlung wahrnehmen. Für den Zugang (Login) in dieses HV-Portal benötigen Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihre individuelle Zugangskarte für diese virtuelle Hauptversammlung, auf der die persönlichen Daten für den Zugang zum HV-Portal aufgedruckt sind. Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarte sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Berechtigungsnachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Zum Login: HV-Portal |
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| Dividendenbekanntmachung 2021 |
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| Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2021 |
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| Einladung zur Hauptversammlung am 20. Mai 2021 mit Tagesordnung |
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| Geschäftsbericht 2020 (mit Konzernabschluss, Jahresabschluss, zusammengefasstem Lagebericht Konzern/AG, Angaben/Erläuterungen i.S.v. § 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB i.V.m. Art. 83 Abs. 1 Satz 2 EGHGB, Aufsichtsratsbericht) |
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| Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate Governance Bericht |
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| Entsprechenserklärung |
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| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
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| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
Download // PDF // 417 KB |
| Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
Download // PDF // 349 KB |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
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| Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
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| Formular für den Widerruf einer Vollmacht |
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| Hinweis zum Datenschutz |
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| Ordentliche Hauptversammlung 2020 | |
| Dividendenbekanntmachung 2020 |
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| Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2020 |
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| Einladung zur Hauptversammlung am 23. Juli 2020 mit Tagesordnung |
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Geschäftsbericht 2019 (mit Konzernabschluss, Jahresabschluss, zusammengefasstem Lagebericht Konzern/AG, Angaben/Erläuterungen i.S.v. § 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB i.V.m. Art. 83 Abs. 1 Satz 2 EGHGB, Aufsichtsratsbericht) |
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| Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate Governance Bericht |
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| Entsprechenserklärung |
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| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
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| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
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| Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
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| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
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| Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
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| Formular für den Widerruf einer Vollmacht |
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| Hinweis zum Datenschutz |
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| Wegbeschreibung zur Hauptversammlung am 23. Juli 2020 |
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| Ordentliche Hauptversammlung 2019 | |
| Die Hauptversammlung 2019 fand am 09. Mai 2019 in Dortmund statt. | |
| Dividendenbekanntmachung 2019 |
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| Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2019 |
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| Einladung zur Hauptversammlung am 09. Mai 2019 mit Tagesordnung |
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| Geschäftsbericht 2018 (mit Konzernabschluss, Jahresabschluss, zusammengefassten Lagebericht Konzern/AG, Angaben/Erläuterungen i.S.v. § 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB, Aufsichtsratsbericht) |
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| Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate Governance Bericht |
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| Entsprechenserklärung |
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| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
Download // PDF // 195 KB |
| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
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| Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
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| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
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| Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
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| Formular für den Widerruf einer Vollmacht |
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| Hinweis zum Datenschutz |
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| Wegbeschreibung zur Hauptversammlung am 09. Mai 2019 |
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| Außerordentliche Hauptversammlung 2018 | |
| Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 14. November 2018 mit Tagesordnung |
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| Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 2018 |
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| Vergleichsvereinbarung vom 19./24. September 2018 zwischen der NORDWEST Handel AG und den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Herrn Peter Jüngst und Frau Annegret Franzen sowie beteiligten D&O-Haftpflichtversicherern unter Führung der AXA Corporate Solutions Deutschland, Niederlassung der AXA Corporate Solutions Assurance S.A. |
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| Bericht des Aufsichtsrates und des Vorstandes an die Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
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| Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
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| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
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| Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
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| Formular für den Widerruf einer Vollmacht |
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| Hinweis zum Datenschutz |
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| Wegbeschreibung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 14. November 2018 |
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| Ordentliche Hauptversammlung 2018 | |
| Dividendenbekanntmachung 2018 |
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|
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2018 |
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| Einladung zur Hauptversammlung am 17. Mai 2018 mit Tagesordnung |
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| Geschäftsbericht 2017 (mit Konzernabschluss, Jahresabschluss, Lageberichten Konzern/AG, Angaben/Erläuterungen i.S.v. § 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB, Aufsichtsratsbericht) |
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| Erklärung zur Unternehmensführung mit Corporate Governance Bericht |
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| Entsprechenserklärung |
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| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
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| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
Download // PDF // 234 KB |
| Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
Download // PDF // 192 KB |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
Download // PDF // 374 KB |
| Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
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| Formular für den Widerruf einer Vollmacht |
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| Wegbeschreibung zur Hauptversammlung am 17. Mai 2018 |
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| Ordentliche Hauptversammlung 2017 | |
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Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2017 |
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| Dividendenbekanntmachung 2017 |
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Einladung zur Hauptversammlung am 18.05.2017 mit Tagesordnung |
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| Geschäftsbericht 2016 |
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| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
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|
Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
Download // PDF // 52 KB |
| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
Download // PDF // 58 KB |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
Download // PDF // 127 KB |
|
Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
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| Formular für den Widerruf einer Vollmacht |
Download // PDF // 54 KB |
| Wegbeschreibung zur Hauptversammlung 2017 |
Download // PDF // 569 KB |
|
Einladung zur Hauptversammlung am 19.05.2016 mit Tagesordnung |
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| Geschäftsbericht 2015 |
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| Erklärung zur Unternehmensführung |
Download // PDF // 442 KB |
| Entsprechenserklärung |
Download // PDF // 135 KB |
| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
Download // PDF // 50 KB |
|
Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
Download // PDF // 46 KB |
| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
Download // PDF // 48 KB |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
Download // PDF // 121 KB |
|
Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
Download // PDF // 41 KB |
| Gegenantrag zu Punkt 2 der Tagesordnung |
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| Wegbeschreibung zur Hauptversammlung 2016 |
Download // PDF // 840 KB |
|
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2016 |
Download // PDF // 117 KB |
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Einladung zur Hauptversammlung am 12. Mai 2015 mit Tagesordnung |
Download // PDF // 128 KB |
| Geschäftsbericht 2014 |
Download // PDF // 3 MB |
| Geschäftsbericht 2014 |
Online // HTML |
| Erklärung zur Unternehmensführung |
Download // PDF // 149 KB |
| Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung |
Download // PDF // 50 KB |
| Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands |
Download // PDF // 48 KB |
|
Gesamtzahl Stimmrechte - Angabe gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG |
Download // PDF // 46 KB |
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre |
Download // PDF // 117 KB |
|
Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft |
Download // PDF // 49 KB |
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Wegbeschreibung zur Hauptversammlung am 12. Mai 2015 |
Download // PDF // 458 KB |
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Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2015 |
Download // PDF // 22 KB |
| Dividendenbekanntmachung 2015 |
Download // PDF // 67 KB |
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Einladung zur Hauptversammlung 2014 mit Tagesordnung und Bericht zu Punkt 7 der Tagesordnung sowie Angaben bzw. Erläuterungen/Informationen im Sinne von § 121 Abs. 3 und § 124a Satz 1 Nrn. 1, 2, 4 AktG |
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|
Änderung eines Vorschlags zur Wahl in den Aufsichtsrat (zu Punkt 5.2 der Tagesordnung) |
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| Rede des Vorstandes |
Download // PDF // 89 KB |
| Geschäftsbericht 2013 |
Download // PDF // 2 MB |
| Geschäftsbericht 2013 |
Online // HTML |
| Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter |
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| Erklärung zur Unternehmensführung |
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|
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2014 |
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| Dividendenbekanntmachung 2014 |
Download // PDF // 52 KB |
|
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Inhalt der Einberufung (Tagesordnung) nebst Angaben bzw. Erläuterungen/Informationen im Sinne von § 121 Abs. 3 und § 124a Satz 1 Nrn. 1, 2, 4 AktG |
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| Rede des Vorstandes |
Download // PDF // 89 KB |
| Geschäftsbericht 2012 |
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Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter |
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| Erklärung zur Unternehmensführung |
Download // PDF // 119 KB |
| Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2013 |
Download // PDF // 7 KB |
| Dividendenbekanntmachung 2013 |
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| Einladung zur Hauptversammlung 2012 |
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| Rede des Vorstands |
Download // PDF // 149 KB |
| Geschäftsbericht 2011 |
Download // PDF // 2 MB |
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Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter |
Download // PDF // 55 KB |
| Erklärung zur Unternehmensführung |
Download // PDF // 131 KB |
| Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung 2012 |
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| Bekanntmachung zur Dividende und Gewinnverwendung 2012 |
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| Einladung zur Hauptversammlung 2011 |
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| Rede des Vorstands |
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| Geschäftsbericht 2010 |
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Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter |
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| Erklärung zur Unternehmensführung |
Download // PDF // 46 KB |
| Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung 2011 |
Download // PDF // 4 KB |
| Bekanntmachung zur Dividende und Gewinnverwendung |
Download // PDF // 66 KB |
| Einladung zur Hauptversammlung 2010 |
Download // PDF // 217 KB |
| Rede des Vorstands |
Download // PDF // 122 KB |
| Geschäftsbericht 2009 |
Download // PDF // 2 MB |
|
Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Vertreter |
Download // PDF // 60 KB |
| Erklärung zur Unternehmensführung |
Download // PDF // 88 KB |
| Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung 2010 |
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